公司治理

本公司設董事五至九人，由股東會就有行為能力之人中選任之， 任期三年，連選得連任。全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。
本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人(其中至少一名獨立董事應具備會計或財務專長)，且不得少於董事席次五分之ㄧ。
董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理。
獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，悉依證券主 管機關之相關規定辦理。
 

• 公司之營運計畫。
• 年度財務報告。
• 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
• 依證券交易法法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 對於關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。
• 依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

108年度董事會(功能性委員會)績效考核自我評鑑結果  

姓名	學歷
蘇成田	亞洲理工學院系統工程碩士
倪志珍	政治大學EMBA碩士
林正松	磐石高級中學

稽核室為獨立單位，隸屬董事會，設置稽核主管一人，總管內部稽核業務，負責定期、不定期之稽核與專案查核等事務。 本單位除了在董事會例行會議報告外，並定期與董事及監察人進行內部控制制度缺失檢討以及建立溝通管道與機制；每月或必要時向董事長報告內部控制、內部稽核以及監理作業執行結果。