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投資人專區 - 公司治理

花蓮遠雄悅來大飯店
 
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公司治理

道德行為準則企業社會責任:

企業社會責任                     

法人說明會                                                                                  

綠能環境
配合行政院環境保護署「溫室氣體減量及管理法」之規定,本公司在經營中採取相關溫室氣體減量措施,並以積極致力於環境保護、節能減碳為宗旨。近年來氣候異常下,導致溫室效應及全球暖化。氣候變遷所導致之天然災害對本公司帶來的風險,包括因平均氣溫升高使得本飯店空調降溫頻繁,以及電費持續調漲,對於旅館業的營業成本也相對提高。為響應節約能源及推動環境保護,以減少營運所產生之碳排放量,本公司亦持續推動節能及無紙化作業,以及全體員工均隨手關閉電源、客房及各公共空間空調溫度管理、園區內增加林木種植…等。
本公司設定以每年減少3%的碳排放量為目標並響應節能減碳,廣邀全體員工共同愛地球。

溫室氣體排放量減量之預算與計畫:

  1. 保持空調溫度設定26度以上。
  2. 養成隨手關燈,室內午休時間熄燈。
  3. 園區內使用自動節能裝置照明設備。
  4. 提倡無紙化、電子化作業。
  5. 確實推動資源回收及垃圾分類。
  6. 汰換耗能空調設備,提高效能。
  7. 辦公室內部文件回收紙重複使用。
  8. 污水回收再利用,禁行園區樹木灌溉。
  9. 妥善管理照明設備,使用節能燈具。
  10. 內部公文傳遞以電子化線上系統進行為優先,減少紙張及碳粉使用。

減碳目標及成果

本公司106、107年度各類能源使用情形如下:(資料來源:公司自行統計)

項目排放量/年度            106年度          107年度

電力CO2排放量(公噸)       4,641.33         4,382.14

柴油CO2排放量(公噸)         503.76           493.29

瓦斯CO2排放量(公噸)          84.79            73.68

總CO2排放量(公噸)         5,229.88         4,949.11

用電度數減少880,400度,柴油用量減少4,019公升,瓦斯用量減少6,340公斤,總CO2排放量減少5.4%,約280.77公噸。

董事會相關資訊

董事會組織
本公司設董事五至九人,監察人三人,由股東會就有行為能力之人中選任之,任期三年,連選得連任。全體董事及監察人合計持股比例,依證券管理機關之規定。本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之ㄧ。

董事及監察人之選舉採候選人提名制度,股東應就董事及監察人候選人名單中選任之,提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理。 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,悉依證券主管機關之相關規定辦理。

董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長,董事長對內為股東會、董事會主席,對外代表本公司。

董事會職責

  1. 公司之營運計畫。
  2. 年度財務報告。
  3. 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  4. 依證券交易法法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  6. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  7. 對於關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。
  8. 依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

107年度董事會(功能性委員會)績效考核自我評鑑結果

選任獨立董事之相關資訊

  • 提名暨選任方式
    依據證券交易法第十四條之二及臺灣證券交易所股份有限公司民國九十五年月二十七日台證上字第0950103919 號函,於公司章程規定,董事名額中,獨立董事不得少於二人。且獨立董事之選任採候選人提名制度;本項章程修訂業經101年12月11日第一次股東臨時會決議通過。

另本公司依公司法第一九二條之一規定,於106年3月08日股東常會召開公告中載明,本屆獨立董事之選舉採候選人提名制,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東,請於106年3月17日至3月27日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號,遠雄悅來大飯店股份有限公司財務室。

  • 提名過程暨候選人資料
    在此期間本公司計收到由股東遠雄國際投資股份有限公司提名之二位獨立董事候選人,並提報本公司106年4月07日第三次董事會討論,經審查二位候選人皆符合獨立董事相關資格條件,本公司並在同日依法對外公告本屆獨立董事候選人名單如下:

 

候選人姓名 學歷 經歷 現職 持有股份
蘇成田
  • 中興大學土木工程學士
  • 亞洲理工學院系統工程碩士
  • 德國Dortmund 大學空間規劃研究所進修
  • 行政院經建會技正
  • 觀光局東部海岸國家風景區管理處處長
  • 交通部觀光局副局長
  • 交通部觀光局局長
  • 中華大學餐旅管理學系教授
  • 中華大學觀光與會展學系教授兼觀光學院院長
台灣青旅(股)公司 董事長

久華旅行社(股)公司 董事長

中華大學講座教授

0股
倪志珍
  • 中興法商(現台北大學)會計系學士
  • 台北大學  MBA碩士(主修經營管理)
  • 政治大學  EMBA碩士(主修財金)
  • 安侯建業會計師事務所審計部門領組
  • 興駿科技股份有限公司董事/行銷業務協理(兼財務會計主管)
  • 賽亞基因科技股份有限公司財會經理/研發專案經理
  • 崇越科技股份有限公司投資管理部經理
  • 晶亮電工股份有限公司董事長特助
  • 華新麗華股份有限公司光電事業處 管制長
  • 晶宏半導體股份有限公司 財會行政處協理
億樂事控股有限公司 副總經理 0股
  • 選任結果
    本公司於106年5月24日股東常會,提名獨立董事蘇成田、倪志珍二人,其選任結果如下:

    身分證字號 姓名 獲得選舉權數 選任結果
    L10*****54 蘇成田 74,633,816權 當選
    S12*****91 倪志珍 74,618,766權 當選